Анатолия Балушкина опять вызывают на следственные действия в Усть-Каменогорск

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщают о ходе расследования в отношении председателя совета директоров "Бипэк Авто — Азия Авто", гендиректора АО "Азия Авто" и топ-менеджеров группы компаний по фактам хищения более 230 млрд тенге, передает корреспондент Устинка LIVE.

АФМ РК опубликовало на своем официальном ресурсе информационное сообщение, в котором говорится, что "денежные средства похищены Балушкиным А.М. и Сагымбаевым Е.Е. в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет".

Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50%, - пишет пресс-служба ведомства. - Вывод денежных средств осуществлялся путем переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании, а также выдачи фиктивных премии работникам группы компаний "Азия-Бипэк АВТО" и заключения фиктивного контракта с компанией из ОАЭ.

В АФМ РК требуют от Анатолия Балушкина и Ерика Сагымбаева явиться в административное здание Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области в срок до 5 мамыр 2023 года, чтобы в качестве подозреваемых принять участие объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий.

Напомним, ранее Анатолия Балушкина уже вызывали на допрос, однако в назначенную дату (10 ақпан) он не явился.