Жительница Карагандинской области обманным путем заполучила более 222 млн тг

Сотрудники Департамента агентства по финансовому мониторингу выявили факт организации финансовой пирамиды на территории Караганды и Темиртау, передает корреспондент Устинка LIVE.

Два года назад правонарушительница не осуществляя какую-либо предпринимательскую деятельность под разными предлогами получала деньги от граждан, которых вводила в заблуждение.

Таким образом она создала схему, в которой доход по привлеченным денежным средствам выплачивается за счет привлечения новых инвесторов и денежных средств в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, с обещанием выплат в размере 10% до 40% от суммы вклада, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сумма ущерба составляет боле 222 миллионов тенге. Злоумышленница добровольно отдала обратно 131 миллион тенге.