Оқиғалар Антикоррупционная служба РК разыскивает сообщника Кайрата Сатыбалды
Сообщается, что доверенное лицо племянника экс-президента Казахстана скрывается за рубежом, в длинном списке его преступных деяний «обнал» нескольких десятков млрд тенге
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, передает корреспондент Устинка LIVE.
В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыұлы Қ. – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий, - говорится в официальном обращении Антикора.
По данным ведомства, преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. У него также была доверенность от Кайрата Сатыбалды для снятие денег со счета.
К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня шілде и тамыз 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалды 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов США.
В Антикоре сообщают, что с ақпан Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования.
Его противоправные деяния квалифицированы по ст. 218 ч. 3 п. 3 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск, - резюмировали в Антикоррупционной службе.
Досудебное расследование продолжается.
