Казахстан обогнал США и Японию в глобальном рейтинге по борьбе с отмыванием денег

Об этом сообщил Базельский институт управления, который ежегодно публикует данный отчет, передает корреспондент Устинка LIVE.

В 2024 году Казахстан занял 111-е место с показателем 4,65 балла по шкале от 0 до 10, где 10 означает максимальный риск, а 0 – минимальный. Для сравнения, в 2023 году республика занимала 100-е место с 4,71 балла, таким образом улучшив свой результат.

С момента старта рейтинга в 2012 году, Казахстан демонстрирует устойчивый прогресс. Особенно значимыми стали последние четыре года: с 73-го места в 2020 году до 111-го в 2024 году. Этот прорыв позволил Казахстану обогнать такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Турция, Италия и Венгрия.

ТОП-5 стран с наименьшими рисками отмывания доходов и финансирования терроризма в этом году заняли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония и Андорра.

Индекс Basel AML Index 2024 оценивал 164 страны, основываясь на 17 ключевых показателях в пяти областях. В методологии рейтинга учитываются факторы, влияющие на уровень рисков: от мошенничества и коррупции до эффективности законодательных и регулирующих механизмов.

По мнению экспертов, достижение Казахстана стало возможным благодаря эффективной и слаженной работе всех структур системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает укреплять "антиотмывочную" систему, следуя международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Справочно: Basel AML Index выпускается с 2012 года под эгидой Программы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Результаты исследования широко используются государственными и международными структурами для анализа и оценки страновых рисков в финансовой сфере.