Өскемен мен ШҚО Группа мошенников в ВКО нанесла ущерб государству на 10 миллиардов тенге
В команду злоумышленников входили шесть человек, они занимались преступной деятельностью с 2014 по 2018 годы
Группу мошенников, выписывавших фиктивные счета-фактуры, ликвидировали в ВКО, передает корреспондент Устинка LIVE.
Как сообщили в территориальном Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по ВКО, шестеро злоумышленников с 2014 по 2018 годы создали 30 "обнальных" фирм, через которые проводили незаконные операции в области.
Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складких помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались, - объяснили в территориальном Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по ВКО. - Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. У фирм отсутствовали бухгалтерский учет и налоговая отчетность.
Как добавили в ведомстве, предприятия использовали для незаконной выписки бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров для ТОО "Рич Ресурс", ТОО "Тумар ВКО", ТОО "Вос-Торг 1", а фирмы уклонялись от уплаты налогов.
По данным ведомства, общая сумма ущерба, причиненная государству группой, составила 10,8 миллиарда тенге. Добавим, по информации территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу по ВКО, приговором суда членов группы приговорили к различным срокам заключения.