Деятельность четырех финансовых пирамид пресечена в Восточном Казахстане

По его словам, одной из наиболее серьезных проблем бүгін остаются финансовые пирамиды, передает корреспондент Устинка LIVE.

Они представляют серьезную угрозу для финансовой стабильности и безопасности граждан. Злоумышленники, маскируясь под инвестиционные или финансовые компании, привлекают средства граждан под видом инвестиций, обещая быстрый и высокий доход от деятельности "несуществующих" компаний. На самом деле участникам финансовых пирамид выплачивается условная прибыль за счет вкладов новых участников, - пояснил Айдын Молдабеков.

Он отметил, что такая схема работает до тех пор, пока поступают деньги от новых вкладчиков. Как только приток средств прекращается, большое количество людей остается ни с чем.

Важно отметить, что в Казахстане деятельность финансовых пирамид запрещена законом. За их создание, руководство, а также рекламу предусмотрена уголовная ответственность по статьям 217 и 217-1 Уголовного кодекса РК.

Департаментом ведется планомерная работа по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Нам удалось пресечь деятельность четырех таких организаций. Были вынесены приговоры в отношении территориальных руководителей двух структурных подразделений финансовых пирамид - Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical и Eolus, которые действовали по всей территории республики. Средства вкладчиков привлекались под видом инвестиций в фармацевтическую компанию и проекты по возобновляемым источникам энергии, якобы находящиеся за рубежом. Жертвами этих пирамид стали жители нашей области, в основном люди с невысоким доходом, работники сфер образования, здравоохранения, пенсионеры и другие социально уязвимые категории населения, - сообщил руководитель ведомства.

В Восточно-Казахстанской области от финансовых пирамид пострадало более 250 человек, а общий ущерб превысил 400 миллионов тенге.

Айдын Молдабеков также рассказал о проекте "Противодействие финансовым пирамидам", внедренном Агентством.

Хотел бы напомнить о ключевых признаках, на которые следует обращать внимание при инвестировании средств: обещания высокой прибыли без рисков и усилий; необходимость привлекать новых клиентов; активная реклама в интернете; отсутствие регистрации компании в РК или ее недавняя регистрация; отсутствие юридического сопровождения (договор либо не заключен, либо составлен без четких обязательств сторон); прием вкладов наличными, криптовалютой или через платежные системы в обход банков, - отметил он.

На территории региона также запущен Telegram-бот "Baiqa, piramida!", который помогает проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Для этого достаточно ввести БИН компании, предлагающей заработок, либо ссылку на ее сайт или страницу. Бот предоставит информацию о возможной причастности компании к финансовым пирамидам или наличии такого риска.

Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, обращайтесь в Департамент экономических расследований. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации, - резюмировал Айдын Молдабеков.