Членам преступной группировки, выписывающим фиктивные счета, вынесли приговор в Астане

Суд в Казахстане приговорил к длительным срокам заключения пятерых членов ОПГ, причинивших ущерб государств на сумму почти 39 млрд тенге, сообщила пресс-служба Агентства по финмониторингу.

Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями, - говорится в сообщении.

Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила $6,6 млн.

Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Конфискованные денежные средства в сумме более $65 тыс. и 20 млн тенге обращены в доход государства.