Jusan и ТОО "Pioneer Capital Invest" подозревают в финансовых махинациях

Если разбираться по порядку, то финансовая машина изменила курс в июне прошлого года. Президент Касым-Жонаурыз Токаева поручил межведомственной комиссии по возврату в Казахстан незаконно выведенных из страны финансовых средств Генеральной прокуратуры проводить анализ банковского сектора на предмет выявления признаков хищений и вывода капиталов, передает корреспондент Устинка LIVE.

Прокуроров заинтересовала сделка между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd. Тогда компания смогла выводить средства и получила контроль над АО "First Heartland Jusan Bank", а также над связанными с ним организациями за границей.

Проверки показали, что сделка была незаконной и привела к возможности регулярного вывода денег из страны.

Реализация этой схемы привела к безвозмездной передаче контроля над группой в зарегистрированные за рубежом организации. В частности, 27 сәуір 2020 года общее собрание участников ТОО "Pioneer Capital Invest" и владельца группы Jusan приняло решение об одобрении передачи имущества Pioneer в акционерный капитал зарегистрированной за рубежом Jusan Technologies Ltd, - пояснили в Генеральной прокуратуре РК.

Эти махинации создали угрозу общественным интересам, в том числе интересам десятков тысяч казахстанских студентов и школьников "Назарбаев Университета" и "Назарбаев интеллектуальных школ", одним из источников финансирования которых являются дивиденды по акциям, облигациям и вкладам группы Jusan.

Кроме того, 3 ақпан 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление "Назарбаев фонда" о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств, - добавили в ведомстве.

В итоге Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора Алматы о признании недействительной сделки между ТОО "Pioneer Capital Invest" и Jusan Technologies Ltd.

Тем временем в Генеральной прокуратуре подчеркивают, что иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка.

Независимо от исхода дела Jusan Bank будет продолжать работать в обычном режиме, - резюмировали в ведомстве.