іздеу нәтижесі С тегом «Агентство РК по финансовому мониторингу»

АФМ РК займется проверкой расходов на восстановление в зоне паводков

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов поручил обеспечить целевую трату средств, выделенных пострадавшим По его словам, региональные департаменты агентства должны изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек, передает корреспондент Устинка LIVE . Выявление расходов должно происходить без вмешательства в деятельность государственных органов и хозяйствующих субъектов. Так, органы по финансовому...

Оқиғалар 21 сәуір 2022

АФМ РК: За первый квартал 2022 года выявлено 12 фактов фальшивомонетничества

Правоохранпители пресекли сбыт поддельных денежных купюр, их общее количество превышает 1200 штук на общую сумму 67 тысяч долларов США В Агентстве по финансовому мониторингу отмечают, что большинство случаев фальшивомонетничества были выявлены в городе Нур-Султан, там их было семь, передает корреспондент Устинка LIVE . Также в в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях по два случая, еще по одному факту в Туркестанской области и городе Шымкент. В городе Нур-Султан стражи порядка задержали...

Қазақстан 9 қараша 2021

Ущерб в размере более 500 миллионов тенге нанес государству житель Павлодара

Завершилось уголовное дело в отношении мужчины, который выписывал фиктивные счета-фактуры, злоумышленник приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы Сообщается , что осужденный мужчина вместе с подельником на протяжении трех лет содействовали недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Устинка LIVE . В противоправной схеме они задействовали три подконтрольные фиктивные фирмы. Фирмы, занимающиеся криминальным обналичиванием, не продают товары и...

Қазақстан 14 маусым 2021

Двоих создателей финансовой пирамиды осудили в Актобе

В Департаменте экономических расследований по Актюбинской области раскрыли мошенническую схему и рассказали казахстанцам, как не потерять свои деньги, пытаясь вложиться куда-либо В Актобе суд вынес приговоры аферистам, которые выдавали себя за представителей зарубежной финансовой компании Unique finance и предлагали "партнерство" с известными мировыми брендами, передает корреспондент Устинка LIVE . Мошенники агитировали казахстанцев вкладываться в акции Pepsi, Nike, Microsoft, Ford и...

Қазақстан 2 маусым 2021

Таможенник помог тайно провезти в Казахстан золото на 31 миллион тенге

Приговором суда города Актау специалист таможенного поста осужден на пять лет, а трое контрабандистов оштрафованы на 7,8 миллиона тенге В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что в Мангистауской области осудили за нелегальный ввоз золота в страну таможенника и трех контрабандистов, передает корреспондент Устинка LIVE . Сотрудники областного Департамента экономических расследований выяснили, что главный специалист таможенного поста "Әуежай – Актау" был замешан в контрабанде...

Қазақстан 24 ақпан 2021

Еще одну финансовую пирамиду накрыли в Казахстане

В Павлодарской области более 100 доверчивых граждан оказались вовлечены в деятельность финансовых мошенников Агентство РК по финансовому мониторингу выявило в Павлодарской области организацию, которая работала по принципу финансовой пирамиды, передает ...