іздеу нәтижесі С тегом «Агенство РК по финансовому мониторингу»

Оқиғалар 28 желтоқсан 2021

Житель Шымкента нанес ущерб государству в размере одного миллиарда тенге

Мужчина понесет наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также не будет иметь права 10 лет заниматься предпринимательской деятельностью Территориальный департамент Агентства по г.Шымкент пресекли незаконную деятельность гражданина, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов, передает корреспондент Устинка LIVE . По данным следствия, правонарушитель в период с 2017 по 2020 годы регистрировал на имя своих родственников и...

Қазақстан 8 желтоқсан 2021

Почти миллион фальшивых долларов уничтожили в Алматы

Противодействие фальшивомонетничеству является одним из приоритетных направлений Агентства по финансовому мониторингу АФМ города Алматы, уничтожили фальшивые иностранные валюты в особо крупном размере, сообщает корреспондент Устинка LIVE . В сентябре 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий удалось изъять почти один миллион долларов. Сотрудники провели контрольный закуп. После чего выяснилось, что алматинец занимался сбытом фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США. Как выяснилось...

Қазақстан 3 желтоқсан 2021

Житель Алматы незаконно перевез 185 тонн кальянного табака

Мужчина использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможню Турецкой Республики Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершили досудебное расследование в отношении правонарушителя, передает корреспондент Устинка LIVE . Контрабандист пытался ввезти товар под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи. Общая стоимость кабака для кальяна составляет свыше 620 млн тенге. Стоит отметить, что...

Қазақстан 30 қараша 2021

Многомиллионный ущерб нанес государству мужчина из Карагандинской области

Мошенник заключал недействительные сделки с другими предприятиями и предоставлял ложные бухгалтерские документы По данным АФМ РК за незаконное обналичивание денежных средств мужчина получал вознаграждение в размере 3% от общей суммы сделки, передает корреспондент Устинка LIVE . Территориальный Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек деятельность директора ТОО, который выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ. В результате государству...